Gangues de rua do Reino Unido usaram rede criminosa russa multibilionária para lavar dinheiro | Notícias do mundo
Uma armação internacional derrubou uma rede russa multibilionária de lavagem de dinheiro usada por traficantes de drogas do Reino Unido para esconder dinheiro do crime.
Hackers de língua russa que tinham milhões em criptomoedas usaram a rede para transformá-la em dinheiro e ativos – assim como gangues de rua na Grã-Bretanha.
Um cartel irlandês também é acusado de usar o sistema, juntamente com o Estado russo, que se acredita tê-lo usado para financiar espiões em outros países e transferir fundos da rede RT do Kremlin para jornalistas no Reino Unido.
Até mesmo os cidadãos russos sob sanções devido à guerra na Ucrânia usaram-no para disfarçar o seu dinheiro e comprar propriedades na Grã-Bretanha, o Nationwide Crime Agência disse.
O ringue period liderado pela russa Ekaterina Zhdanova, que nasceu na Sibéria antes de fazer sucesso em Moscou. Ela foi presa na França.
Georgy Rossi, outro chefão do ringue, está desaparecido.
Acredita-se que a dupla embolsou milhões depois de cobrar até 3% por transações de bilhões.
Os fundos eram frequentemente encaminhados através do Médio Oriente, incluindo os Emirados Árabes Unidos, e a rede alcançava mais de 30 países.
Rob Jones, diretor geral de operações da NCA, disse que a Operação Desestabilizar é a maior investigação de lavagem de dinheiro da agência nos últimos 10 anos. 84 prisões foram feitas e £ 20 milhões apreendidos no Reino Unido.
A rede precisaria lavar cerca de £ 700 milhões para recuperar esse dinheiro, disse a NCA.
Jones disse: “A Operação Desestabilizar expôs redes de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que operam de uma forma até então desconhecida pelas autoridades internacionais ou pelos reguladores.
“Pela primeira vez, conseguimos mapear uma ligação entre as elites russas, os criminosos cibernéticos ricos em criptografia e as gangues de traficantes de drogas nas ruas do Reino Unido. O fio que os unia – a força combinada do Sensible e do TGR – period invisível até agora.
«A NCA e os seus parceiros perturbaram este serviço prison a todos os níveis. Identificámos e agimos contra os russos que puxavam os cordelinhos no topo, removendo o ar de legitimidade que lhes permitia inserir fundos ilícitos na nossa economia.'
A quadrilha teria incluído um grupo de ransomware russo responsável por tentar extorquir pelo menos £ 27 milhões de 149 vítimas do Reino Unido, incluindo hospitais, escolas, empresas e autoridades locais.
O sistema significava que os traficantes de drogas no Reino Unido trocavam dinheiro sujo por criptomoedas que poderiam usar para comprar drogas de cartéis sul-americanos, enquanto os cibercriminosos russos podiam comprar ativos como propriedades no exterior.
Nik Adams, líder do Conselho Nacional de Chefes de Polícia para crimes económicos, disse que a rede estava “escondida à vista de todos, operando a partir das nossas comunidades, movimentando vastas somas de dinheiro ligadas ao comércio de drogas e à violência grave nas nossas ruas”.
O esquema foi descoberto pela primeira vez com a prisão de Fawad Saiedi em Londres, em novembro de 2021, que foi encontrado com mais de £ 250.000 em dinheiro.
Mais tarde, ele foi preso por posse e transferência de propriedade criminosa e foi considerado envolvido na lavagem de mais de £ 15 milhões, sob as instruções de Zhdanova e seu associado Nikita Krasnov.
Dois transportadores de dinheiro do Reino Unido envolvidos supervisionaram a lavagem de £ 12,3 milhões em 74 dias. Um mensageiro ligado à rede de Kuksov, Igor Logvinov, foi detido pela An Garda Siochana na Irlanda e posteriormente condenado a três anos de prisão.
A NCA trabalhou com as autoridades policiais nos EUA, Irlanda, Jersey e França para derrubar a rede que atingia 30 países.
Uma série de sanções, anunciadas pelas autoridades dos EUA na quarta-feira, foram impostas contra indivíduos acusados de dirigir a rede.
Os associados de Zhdanova, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov e Nikita Vladimirovich Krasnov, foram sancionados pelos Estados Unidos na quarta-feira.
Entre em contato com nossa equipe de notícias enviando um e-mail para [email protected].
Para mais histórias como esta, confira nossa página de notícias.
MAIS: Irmãos considerados culpados de estuprar adolescentes há quase 20 anos
MAIS: Moment Brit, 30, é preso por 'estuprar uma menina de seis anos que conheceu na Tailândia'
MAIS: Suspeito de pisca-pisca ‘tentou matar policial com tesoura’ quando encurralado em casa